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晋亿实业(601002)第二届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知 2008-4-8
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晋亿实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2008年4月6日下午2：00时，在公司晋吉大会议室如期召开，应到董事9名，实到董事8名，董事蔡登錄因工作原因出国在外未能亲自参加会议，委托董事阮连坤代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关中介机构的代表列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度董事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度总经理工作总结及2008年度经营计划的报告》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年年报及年报摘要》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告摘要详见《上海证券报》、《证券日报》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《2007年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为44,153,914.35元，按规定提取法定盈余公积金后，截止本年度末，母公司累计未分配利润为69,317,561.48元。鉴于目前国家宏观调控继续采取紧缩政策，从公司长远发展需要出发，为降低资金成本，平稳渡过公司转型升级周期，确保完成董事会制定的发展规划，公司提请股东大会批准本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润计划用于暂时补充流动资金。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《独立董事述职报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》，自2008年1月起，同意董事长蔡永龙先生每月工资20万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡林玉华女士每月工资为3.8万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡雯婷女士每月工资3万元人民币（含税），监事会主席曾进凯先生每月工资2.1万元人民币（含税），监事陈锡缓女士每月工资1.8万元人民币（含税）。独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每年6万元人民币（含税）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
8、审议通过《关于调整公司总经理等高级管理人员报酬的议案》，自2008年1月起，总经理蔡晋彰先生每月工资5万元人民币（含税），副总经理欧元程先生每月工资3.2万元人民币（含税），副总经理兼董事会秘书涂志清先生每月工资2.1万元人民币（含税），财务负责人薛玲女士每月工资1.25万元人民币（含税）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《关于公司及子公司2008年度日常关联交易的预案》，独立董事对此项日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告"临2008-011号"。该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票；由于该议案属于关联交易，5名关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡雯婷、阮连坤、丁建中按照有关规定回避了表决。
10、审议通过《关于2008年度银行授信额度的议案》，同意公司向各银行申请总额不超过10亿元人民币、为期一年的综合授信额度；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《审计委员会年报工作规程》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
12、审议通过《独立董事年报工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，同意续聘浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，期限一年。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该议案会前征得公司独立董事的认可，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
14、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
15、审议通过《关于公司增设分公司的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
16、审议通过《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。该议案会前征得公司独立董事的认可，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
17、审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》；根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为3,499,683.15元，由于上述会计政策变更，调减2006年期初盈余公积57,794.39元，调增2006年期初未分配利润3,557,356.70元，合计调增归属于母公司股东权益3,499,562.31元，调增2006年期初少数股东权益120.84元，对2006年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润454,760.36元，增加少数股东损益477.85元。依据2007年4月财政部会计司编写的《企业会计准则讲解》，将原计入资本公积的长期股权投资差额5,114,163.17元冲回，按新会计制度作为商誉处理。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
18、审议通过《提议召开2006年度股东大会并审议以上除第2、8、9、10、11、12、14、15、17项以外的议案》；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此决议！
晋亿实业股份有限公司
二○○八年四月八日
经董事会研究决定：于2008年4月30日召开公司2007年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年4月30日（星期二）下午2：00时
二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
三、会议方式：现场投票表决
四、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算的报告》；
4、审议《2007年年报及年报摘要》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《2007年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
五、出席会议对象
1、凡在2008年4月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。
六、会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。
2、登记时间：4月24日（星期四）--4月25日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：
浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部
邮 编：314100 电 话：0573-4185042、84185001－115
传 真：0573-84184488 联系人：涂先生 张小姐
七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书附后），代理人不必是公司股东。
八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
九、备查文件：董事会、监事会和2007年年度股东大会有关资料披露于上交所指定网站。
特此公告。
附件：
1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
2、出席会议回执
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月八日
附件一：
晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2007年4月30日下午2时正，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名或者名称：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：
5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否
7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。
8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。
9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
附件二：
晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会
出 席 会 议 回 执
致: 晋亿实业股份有限公司
本(人/公司)已收到贵司关于在2007年4月30日召开晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会会议的通知, 本(人/公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。
股东签署：
二00八年四月 日 |
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