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晋亿实业(601002)第二届董事会2008年第一次临时会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知 2008-1-29
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晋亿实业股份有限公司第二届董事会2008年第一次临时会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称"晋亿实业"）于2008年1月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2008年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于2008年1月28日以通讯方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可以使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币14,000万元，期限六个月，从2008年3月6日至2008年9月6日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。议案具体内容详见公告"临2008-004号"。
本议案经审议批准后，晋亿实业累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为22,198万元，占募集资金总额89,460万元的24.81%。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，本议案尚需提供网络投票表决方式的公司股东大会审议通过后生效。
2、审议通过提议召开2008年第一次临时股东大会并审议以上议案，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月二十九日
经董事会研究决定：于2008年2月21日召开公司2008年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间：2008年2月21日（星期四）上午9：00时
网络投票时间：2008年2月21日（星期四）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00－15:00。
二、股权登记日：2008年2月14日
三、现场会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
六、出席会议对象
截至 2008年2月14日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
七、会议议题：
1、《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。该议案已经2007年9月26日召开的公司二届七次董事会审议通过。决议公告（临2007-024号）于2007年9月28日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上。
八、会议登记办法
（一）现场会议的登记方式
1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可以在登记截止前以传真、信函等方式登记。
2、登记时间：2008年2月18日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：
浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部
邮 编：314100 电 话：0573-84185042、84185001-115
传 真：0573-84184488 联系人：涂先生 张小姐
（二）参加网络投票股东的身份认证及投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年2月21日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
788002 晋亿投票 2 A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 申报价格
1 《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.00
2 《关于修改<公司章程>的议案》 2.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
九、其他事项: 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
附件1：股东登记表
附件2、股东授权委托书
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十九日
附件1：
股东登记表
兹登记参加晋亿实业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
附件2：
股东授权委托书
本人（本单位）作为晋亿实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2008年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表出席公司2008年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案1 《关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案2 《关于修改<公司章程>的议案》
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划"√"，其他空格内划"-"；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。） |
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