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晋亿实业(601002)第二届董事会2007年第一次临时会议决议 2007-5-18

晋亿实业股份有限公司于2007年5月12日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2007年第一次临时会议的通知及会议资料。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可以使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币8,198万元，期限六个月。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见；（该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票）；

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