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大同煤业(601001)第二届监事会第九次会议决议公告 2008-4-29
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大同煤业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2008年4月25日在大同煤业股份有限公司二楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张立和先生主持,公司部分高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《大同煤业股份有限公司2007年度监事会工作报告》
二、审议通过了《大同煤业股份有限公司2007年度财务决算报告》
三、审议通过了《大同煤业股份有限公司2007年度利润分配预案》
四、审议通过了《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核2007年年度报告及摘要后出具意见如下：
1、2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
5、2007年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
五、审议通过了《关于公司2008年第一季度报告的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则13号季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核 2008年第一季度报告后出具意见如下：
1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等有关规定规范运作，公司2008年第一季度报公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司2008年第一季度报未经审计；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据股东单位的推荐，现提名张立和先生、白新哲先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司2007年度股东大会投票表决。股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
股东代表监事候选人简历附后。
上述第一、二、三、四、六项议案提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○○八年四月二十九日
附件：
张立和，男，汉族，北京市丰台区人，1951年2月出生，1968年12月参加工作，1981年3月加入中国共产党，2004年7月山西省党委校在职研究生公共管理专业毕业，研究生文化程度，高级政工师，现任大同煤矿集团有限责任公司党委副书记，党纪书记。
工作简历
1968.12 山西省山阴县插队，大同矿务局晋华宫矿工人；
1978.07 大同矿务局晋华宫矿党办公室秘书
1982.10 大同矿务局晋华宫矿党办室副主任；
1985.04 大同矿务局晋华宫矿矿办室主任；
1988.07 大同矿务局晋华宫矿副矿长
1992.12 武警水电指挥部企业局大校、副局长
1999.11 大同矿务局副局长
2000.06 大同煤矿集团有限责任公司党委常委、纪委书记
2007.06 大同煤矿集团有限责任公司党委副书记、纪委书记
白新哲，男，1970年8月生，大学学历，中共党员，1994年7月参加工作。曾任宝钢计划财务部驻设备部财务科资金管理、成本管理会计师，1997年10月任南通宝钢新日制钢有限公司财务负责人、总经理助理兼财务负责人，2000年4月任宝钢集团审计部主任管理师，2006年8月任宝钢贸易有限公司资产财务部内部审计组综合主管。 |
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