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大同煤业(601001)召开股东大会公告 2007-4-25
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大同煤业股份有限公司于2007年4月23日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本83685万股为基数，每10股派1.55元(含税)。
二、通过续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于修订公司执行的会计政策的议案。
六、通过关于增加塔山矿井总投资额的议案：公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司(公司持股51%，下称：塔山煤矿公司)负责建设的塔山煤矿需增加矿井总投资额，塔山煤矿公司三方股东将按照各自持股比例对其进行增资。塔山煤矿公司需将采矿权价款159624万元增加为塔山矿井总投资额，具体金额以转让时评估价为准。另外，公司对塔山矿井原初步设计进行了修改，修改后总投资由原20.56亿元调整为30.22亿元。同时，塔山煤矿公司需修建塔山煤矿厂外主干公路，主干公路及配套设施需投资6022.96万元。
七、通过关于购买大同煤矿集团有限责任公司(下称：同煤集团)云岗矿部分煤炭储量资源的议案：同煤集团云岗矿矿界内总面积0.684平方公里，资源储量1032.5万吨的煤田，同煤集团拟转让给公司忻州窑矿开采，转让价款以评估机构及国家有关部门批准的结果为准。
八、通过关于2007年度公司与同煤集团相互租赁设备的议案：2007年公司向同煤集团租赁设备原值金额约为2200万元，按7年期折旧收取租赁费，需向同煤集团支付租赁费约450万元。同煤集团向公司租赁设备原值金额约为9000万元，按7年期折旧收取租赁费，向同煤集团收取租赁费约760万元。
九、通过公司流动资金贷款到期续贷的议案。
十、通过了公司转为境外募集股份及上市公司的议案。
十一、通过公司首次公开发行H股的议案：本次向境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者新增发行的H股股份不超过30000万股(实施超额配售部分前)，并在此基础上可按市场情况实施超额配售，其规模将不超过H股发行规模的15%，采取由香港公开发售与国际配售相结合的全球发行方式。
十二、通过公司发行H股募集资金用途的议案。
十三、通过关于国有股减持方案的议案。
十四、通过修改公司章程的议案。
十五、通过公司H股发行前滚存利润由原有股东享有的议案。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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