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开滦股份(600997)关于召开2007年第三次临时股东大会的二次通知 2007-10-31
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开滦精煤股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开2007年第三次临时股东大会的通知已于2007年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
（一）现场会议召开时间：2007年11月5日（星期一）下午2:30
（二）网络投票时间：2007年11月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，即，2007年11月5日上海证券交易所的股票交易时间。
二、现场会议召开地点
河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议题
（一）公司第二届董事会换届选举的议案；
（二）公司第二届监事会换届选举的议案；
（三）公司关于符合公开增发A股股票条件的议案；
（四）公司关于公开增发A股股票的预案；
（五）公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
（六）公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（七）公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
（八）公司关于贷款转移的议案。
公司2007年第三次临时股东大会会议资料已于2007年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上全文登载。
五、表决权
公司第二届董事会换届选举的议案、第二届监事会换届选举的议案实行累积投票制。
公司股东应当严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按照以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种；如果重复投票，则按照现场投票、委托投票、网络投票和其他投票表决方式的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计；同一表决权在网络投票表决方式中出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议出席对象
（一）截至2007年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或者在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加现场会议，该代理人可不必是公司股东；
（二）公司第二届董事会和第二届监事会成员，第三届董事会和第三届监事会候选人；
（三）公司高级管理人员；
（四）联合证券有限责任公司开滦股份项目组人员、北京国枫律师事务所见证律师、北京中磊会计师事务所有限责任公司会计师。
七、现场会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书（见附件3）。
（二）登记时间：2007年11月2日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件资料的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
（五）会议联系人
侯树忠（董事会秘书） 张嘉颖（证券事务代表）
（六）联系电话：（0315）2812013 （0315）3026971
传真：（0315）3026507
八、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.投资者参加网络投票的操作流程
2.异地股东发函或传真方式登记的标准格式
3.授权委托书
开滦精煤股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738997 开滦投票 33 A股
（二）表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申
报价格
开滦股份 1 公司第二届董事会换届选举的议案
1.1 裴 华 1.01
1.2 曹玉忠 1.02
1.3 高启新 1.03
1.4 张庚寅 1.04
1.5 张 利 1.05
1.6 王世友 1.06
1.7 程凤朝 1.07
1.8 孙国瑞 1.08
1.9 屈一新 1.09
2 公司第二届监事会换届选举的议案
2.1 王 卓 2.01
2.2 常亚来 2.02
2.3 肖爱红 2.03
3 公司关于符合公开增发A股股票条件的议案 3.00
4 公司关于公开增发A股股票的预案 4.00
4.1 发行股票种类 4.01
4.2 每股面值 4.02
4.3 发行数量及募集资金规模 4.03
4.4 发行对象 4.04
4.5 发行方式 4.05
4.6 定价方式 4.06
4.7 决议的有效期 4.07
4.8 募集资金用途 4.08
4.8.1 200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造
项目 4.09
4.8.2 200万吨/年焦化二期工程 4.10
4.8.3 20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 4.11
4.8.4 10万吨/年粗苯加氢精制项目 4.12
4.8.5 30万吨/年煤焦油加工项目 4.13
4.8.6 采掘设备技术升级改造项目 4.14
4.9 公司滚存利润的分配方案 4.15
5 公司关于前次募集资金使用情况专项说明
的议案 5.00
6 公司关于公开增发A股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案 6.00
7 公司关于授权董事会全权办理本次公开增
发A股股票相关事宜的议案 7.00
8 公司关于贷款转移的议案 8.00
（三）在"委托股数"项下填报表决意见
1.对于累积投票事项
公司第二届董事会换届选举的议案和第二届监事会换届选举的议案对董事候选人和监事候选人实行累积投票逐名表决。股东可将全部投票权投向一名或多名董事候选人和监事候选人，但累积的投票权不得超过公司股东持有的表决权与董事候选人人数和监事候选人人数的乘积。
2.对于非累积投票事项
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
（二）对于累积投票事项
股权登记日持有"开滦投票"A股的投资者，对本次网络投票中需累积投票议案中逐项表决事项拟投同意票的，以议案序号1"公司第二届董事会换届选举的议案"中的序号1.1"裴华"为例，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738997 买入 1.01元 ＊股
其中"＊"代表股东所持全部投票权的总数或其中一部分，但股东累积的投票权不得超过公司股东持有表决权与董事候选人的乘积。
股东也可选择对该董事不投票。
（二）对于非累积投票事项
股权登记日持有"开滦投票"A股的投资者，对本次网络投票中非累积投票议案拟投同意票，以议案序号4"公司关于公开增发A股股票的预案"为例，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738997 买入 4.00元 1股
如果投票者对该议案中的需逐项表决的事项拟投同意票，以议案序号4.1"发行股票种类"为例，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738997 买入 4.01元 1股
如果投资者对上述某项议案拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如果投资者对上述某项议案拟投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（三）需逐项表决的议案中，对单项议案的表决申报优先于对包含该表决事项的议案的表决申报。
附件2：
回 执
截至2007年10月29日,本单位（本人）持有开滦精煤股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件3：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或者弃权票。
1.公司第二届董事会换届选举的议案
序号 候选人 投票数
1 裴 华
2 曹玉忠
3 高启新
4 张庚寅
5 张 利
6 王世友
7 程凤朝
8 孙国瑞
9 屈一新
2.公司第二届监事会换届选举的议案
序号 候选人 投票数
1 王 卓
2 常亚来
3 肖爱红
序号 表决事项 同意 反对 弃权
3 公司关于符合公开增发A股股票条件的议案
4 公司关于公开增发A股股票的预案
4.1 发行股票种类
4.2 每股面值
4.3 发行数量及募集资金规模
4.4 发行对象
4.5 发行方式
4.6 定价方式
4.7 决议的有效期
4.8 募集资金用途
4.8.1 200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造
项目
4.8.2 200万吨/年焦化二期工程项目
4.8.3 20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目
4.8.4 10万吨/年粗苯加氢精制项目
4.8.5 30万吨/年煤焦油加工项目
4.8.6 采掘设备技术升级改造项目
4.9 公司滚存利润的分配方案
5 公司关于前次募集资金使用情况专项说明
的议案
6 公司关于公开增发A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
7 公司关于授权董事会全权办理本次公开增
发A股股票相关事宜的议案
8 公司关于贷款转移的议案
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托单位（公章）
年 月 日 |
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