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文山电力(600995)关于延期召开2007年度股东大会并增加临时提案的通知 2008-3-21
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云南文山电力股份有限公司关于延期召开2007年度股东大会并增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年2月29日发出了《关于召开2007年度股东大会的通知（》临2008-007），原定于2008年3月26日召开2007年度股东大会，审议关联交易、利润分配等事项，详情请见上海证券交易所网站和《证券时报》。2008年2月27日第四届七次董事会审议通过了《2007年度利润分配方案》并将提交公司2007年度股东大会审议，方案内容为"公司拟以2007年末总股本265,848,000股为基数，用未分配利润每10股送5股"。
2008年3月19日，本公司收到第二大股东云南广聚明源投资有限公司（截至2008年3月19日持有本公司股份比例为5.66％）《关于增加2007年度股东大会临时提案的函》，内容如下：
在第四届七次董事会审议通过的2007年度利润分配方案中，未提出现金分红，也未明确分配给投资者的红股是否含税，为保护广大投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律法规规定，我公司提议2007年度股东大会增加《关于增加2007年度利润分配的议案》的临时提案，提案内容为"增加2007年度利润分配，以2007年末总股本265,848,000股为基数，以现金方式每10股派0.6元（含税），其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴"。
本公司董事会对上述提案进行审核，认为提案人身份合法，提案程序合规。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，董事会决定2007年度股东大会延期至2008年3月31日上午9：00召开，会期一天，并同意将《关于增加2007年度利润分配的议案》的临时提案提交2007年度股东大会审议，会议召开地点、股权登记日等其他事项均不变。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00八年三月二十日 |
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