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文山电力(600995)第四届七次董事会决议公告 2008-2-29
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云南文山电力股份有限公司第四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南文山电力股份有限公司于2008年2月17日发出关于召开第四届七次董事会会议的通知，并于2008年2月27日在昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及委托代理人13人，其中独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由董事长李克毅同志主持，全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：
一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算方案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
五、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度利润分配方案》。
2007年度公司实现净利润12,613.37万元，提取10％法定盈余公积1,261.34万元，本年可供股东分配的利润11,352.03万元，加年初未分配利润12,608.61万元，减分配给股东的现金股利2,074.57万元，年末未分配利润21,886.07万元。公司拟以2007年末总股本265,848,000股为基数，用未分配利润每10股送5股。
随着文山新型工业化进程的提速，电力需求高速增长，公司处于高速成长阶段，每年均要安排上亿元的资金用于电网的新建和改造。公司目前资产负债率较高，对资金的需求较为迫切。不增加现金流出，利用积累的未分配利润回报投资者的股票股利分配方式对目前公司的发展较为有利。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报给投资者，不断增加公司股东未来的财富。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
六、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度资产减值准备金提取情况的报告》。
2007年公司实际提取存货减值准备金143,200.74元，提取固定资产减值准备224,248.37元。出售、报废车辆转回减值准备36,496.00元，坏账准备转回834,428.47元，冲回三项资产减值准备金额共503,475.36元，增加 2007年利润503,475.36元。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
七、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2008年财务预算方案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
八、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2007年度贷款额度使用情况及2008年贷款额度的议案》。
为满足公司生产经营，电网建设和技改等项目资金的需要，公司 2008年贷款额度为55,298.34万元。
九、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2008年经营计划》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》。
决定续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，2008年财务会计报表审计费用为45万元。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十一、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志回避表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2008年购售电合同》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十二、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志回避表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年趸购电合同》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十三、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志回避表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年购地方电网电力电量合同》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2008年购售电协议》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十五、公司关联董事朱仲威同志、程霈同志回避表决，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008年购售电协议》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十六、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志回避表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同》。
内容详见临2008-004《云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告》。
十七、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏文山城北变电站的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十八、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏文山城南变电站的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
十九、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏丘北城北变电站的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
二十、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏富宁里达变电站的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
二十一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏阿舍变电站的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
二十二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设35千伏文山三鑫商贸城送变电工程的议案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
二十三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设35千伏富宁花甲变电站工程的议案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
二十四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏丘北小龙潭至听湖变电站输电线路工程的议案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
二十五、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程的预案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
二十六、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏新华至那坡输电线路工程的议案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
二十七、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设110千伏丘北补党河电站至丘北变电站输电线路工程的议案》。
内容详见临2008－005《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。
二十八、以13票反对、0票赞成、0票弃权，否决了《关于设立云南文山电力股份有限公司监察部的议案》。
二十九、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三十、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三十一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的预案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三十二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的预案》。
此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三十三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告工作规程〉的议案》。
三十四、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
三十五、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司安全生产奖惩制度〉的议案》。
三十六、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》。
三十七、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评估报告》三十八、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
三十九、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》内容详见临2008-007《云南文山电力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》
其 他
公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额未做出变更或调整。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00八年二月二十九日 |
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