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马应龙(600993)第六届监事会第六次会议决议公告 2008-4-24
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武汉马应龙药业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、. 误导性陈述或重大遗漏。
武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2008年4月22日上午9:00现场召开了第六届监事会第六次会议。会前公司董事会秘书处于2008年4月12日以书面形式通知了全体监事，公司三名监事经过认真审阅并在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、审议公司《2008年一季度报告及正文》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议审议并一致通过了公司2008年第一季度报告。公司三名监事一致认为，公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2008年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《关于调整第六届监事会监事的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
因工作变动，公司第六届监事会监事彭曙女士辞去公司监事职务，武汉国有资产经营公司推荐翟曹敏同志为公司监事会监事。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
个人简历
翟曹敏先生，1975年出生，本科，经济师。现任武汉国有资产经营公司人力资源部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司主管，武汉华煜托管有限公司主管、业务部副经理。
3、审议《关于调整监事津贴的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
根据公司整体经营状况及社会基本面的实际情况，调整公司第六届监事会监事津贴，监事津贴调整为每月人民币1000元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十四日 |
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