|
|
|
|
马应龙(600993)第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知 2008-4-24
|
武汉马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假. 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2008年4月22日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席了本次会议。公司监事会三名监事列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2008年一季度报告及正文》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
经公司第六届董事会第七次会议审议同意将公司第六届董事会独立董事津贴调整为每月人民币4000元，其他董事津贴调整为每月人民币2000元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司名称议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
为促进公司发展，经董事会审议同意将公司名称"武汉马应龙药业集团股份有限公司"变更为"马应龙药业集团股份有限公司"。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
董事会决定召开2007年度股东大会，具体事项如下：
根据公司章程的相关规定，公司定于2008年5月16日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开公司2007年度股东大会。有关事项如下：
一、会议时间：2008年5月16日上午9：00
二、会议地点：武汉南湖周家湾100号公司会议室
三、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度独立董事工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司聘请2008年度审计机构及决定其报酬的议案》
6、审议《2007年年度报告及摘要》
7、审议《2007年度监事会工作报告》
8、审议《关于调整第六届监事会监事的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、审议《关于调整董事津贴的议案》
11、审议《关于调整监事津贴的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2008年5月13日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人（该授权代理人不必为公司股东）出席会议（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）参加会议办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
2、登记时间：2008年5月14日上午8:30-12：00，下午2：00-5:00
3、登记地点：武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
4、信函登记回复地址:武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
5、邮编：430064
6、联系人：谢光勇
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724
（七）其它事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉马应龙药业集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截止2008年5月 日，我单位（个人）持有武汉马应龙药业集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名：
出席人姓名：
2008年 月 日
特此公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十四日 |
|
|
|