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马应龙（600993）第六届董事会第一次会议决议 2007-5-22
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武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议于2007年5月19日上午11:20在东湖宾馆南山乙所星湖会议室召开，公司七名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由陈平先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举陈平先生担任公司第六届董事会董事长、曾广胜先生担任公司第六届董事会副董事长。（个人简历附后）
2、审议通过了《公司第六届董事会工作目标的议案》
3、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
由董事长提名，根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理职务，钱文洒先生担任公司财务总监，李加林先生担任公司董事会秘书。（个人简历附后）
公司独立董事认为聘任合法有效。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
由公司总经理提名，根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任田正军先生为公司常务副总经理，聘任钱文洒先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司副总经理，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任王虹女士为公司副总经理。（个人简历附后）
公司独立董事认为聘任合法有效。
5、审议通过了《关于公司第六届董事会下属专业委员会人员组成的议案》
依据相关法律法规和《公司章程》，第六届董事拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、投资委员会、品牌管理委员会等六个专业委员会。各专业委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：
成员为：陈平、王宪斌、刘祥青、奚农葆、陈继勇。主任委员由陈平先生担任。
2、提名委员会：
成员为：奚农葆、刘祥青、陈平。主任委员奚农葆先生由担任。
3、薪酬与考核委员会：
成员为：陈继勇、奚农葆、苏光祥。主任委员由陈继勇先生担任。
4、审计委员会：
成员为：刘祥青、陈继勇、曾广胜。主任委员由刘祥青先生担任。
5、投资委员会
成员为：曾广胜、苏光祥、奚农葆、钱文洒、李加林。主任委员由曾广胜先生担任。
6、品牌管理委员会
成员为：陈平、苏光祥、田正军、钱文洒、夏军、李加林、王虹，列席成员为销售中心、生产中心、产品开发中心、资产营运中心负责人。主任委员由陈平先生担任。
6、审议通过了《关于制订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
为适应新的监管要求，加强公司的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章以及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制订公司《信息披露事务管理制度》。
附：个人简历
钱文洒先生，1964年出生，本科，会计师。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长，计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理。
李加林先生，1962年出生，硕士，高级工程师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
田正军先生，1968年出生，本科，工程师，执业药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，安徽精方药业股份有限公司董事长。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。
夏军先生，1964年出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经理，武汉天一医药开发有限公司董事长，西安太极药业有限公司董事长。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、总工程师。
王虹女士，1962年出生，硕士，主管药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。 |
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