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马应龙(600993)2006年度股东大会决议 2007-5-22
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马应龙(600993)2006年度股东大会于2007年5月19日上午9:00在武汉东湖宾馆南山乙所召开会议审议并通过了如下方案：
1、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
2、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意 29,485,033股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
3、审议通过了《2006年度利润分配方案》
以2006年期末总股本51,169,740股为基数，每10股送红股2股，并派发现金红利3元（含税）。本次实际用于分配的利润共计25,584,870.00元，其余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意29,320,133 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.41%；反对股数164,900 股，占出席会议所有股东所持表决权0.56 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
4、审议通过了《第五届董事会工作报告》
表决结果：同意 29,485,033股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。
5、审议通过了《2006年度独立董事工作报告》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
6、审议通过了《第五届监事会工作报告》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数 9,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>相关内容的议案》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对股数 0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累计投票制投票表决。事。
12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累计投票制投票表决。
13、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意29,482,233 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数 2,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
第六届董事会董事津贴如下：独立董事津贴每人每月人民币3000元，其它董事津贴为每人每月人民币1000元。
14、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意29,482,233 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数 2,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
第六届监事会监事津贴为：每人每月人民币500元。
15、审议通过了《关于聘请2007年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意29,482,233 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 %；反对股数2,800 股，占出席会议所有股东所持表决权0.01 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。
会议审议同意，公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，审计费用为30万元。
附：个人简历
非独立董事个人简历
陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁，华一发展有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长。
曾广胜先生，1966年出生，博士。现任中国宝安集团股份有限公司投资总监，唐人药业有限公司董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理等职务。
王宪斌先生，1950年出生，大专。现任武汉国有资产经营公司纪委副书记、监察室主任、监察审计部主任。曾任中国人民解放军排长、政治教导员、组织处长，武汉国有资产经营公司人事部主任等职务。
苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
独立董事个人简历
刘祥青先生，1961年出生，硕士，中国注册会计师，高级会计师。现任深圳华信会计师事务所首席执行合伙人、主任会计师。曾任广西财政厅商财处副主任科员，深圳市会计师事务所资产评估部部长、上市部经理、副所长等职务。
奚农葆先生，1941年出生，高级工程师。现任湖北省人民政府第三届咨询委员会委员，湖北省药学会副理事长。曾任湖北省医药工业公司科长，湖北省医药管理局处长、副总工程师，湖北省食品药品监督管理局助理巡视员等职务。
陈继勇先生，1953年出生，博士，教授。现任武汉大学经济与管理学院院长，博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。
监事个人简历
王方明先生，1958年出生，研究生学历，高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司党委书记，工会主席。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等。
彭曙女士，1967年出生，本科，高级会计师。现任武汉国有资产经营公司资产财务部部长。曾任湖北省第六建筑工程公司会计、武汉四通股份有限公司会计等。
徐建平先生，1976年出生，本科。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室主任。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室主管、证券事务代表、集团办公室副主任。 |
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