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贵绳股份(600992)第三届监事会第六次会议决议公告 2008-3-29
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贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2008年3月16日发出，会议于2008年3月27日下午在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度利润分配预案。
3、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年计提各项准备及损失核销的议案。
4、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告。
5、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案
公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
6、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2007年度报告及年度报告摘要
公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
7、以三票同意、零票反对、零票弃权，提名张鸣先生、黄涛先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
简历：
张鸣，男，1958年8月17日出生，汉族，党员，本科，历任某军分区司令部军务参谋、贵州钢绳（集团）有限责任公司档案科长、办公室副主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室主任。
黄涛，男，1969年2月生，汉族，党员，本科，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司公安干警、组织干事，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委副书记、监察部部长。
贵州钢绳股份有限公司
2008年3月27日 |
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