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长丰汽车(600991)第四届董事会第八次会议决议公告 2008-4-28
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湖南长丰汽车制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议的通知于2008年4月14日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2008年4月24日以通迅方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司开发生产长丰CP3 自主品牌经济型轿车投资项目的议案》。
根据公司战略发展及生产经营的需要，公司将投资开发生产长丰CP3 自主品牌经济型轿车产品。本项目在不增加巨额基本建设资金投入的前提下，公司投入一定的技术开发费用，开发长丰CP3 自主品牌经济型轿车产品，充分利用长沙星沙生产基地具备的适应多轿车、SUV 车混线生产需要的生产线，增加长丰CP3 自主品牌经济型轿车产品生产的全部车身模具和夹具、检具等机器设备，形成年产50000辆长丰CP3（两厢）自主品牌经济型轿车产品的生产规模。本项目的实施将丰富公司整车产品品种，充分释放和发挥现有产能存量，盘活现有存量资产，全面提高综合竞争能力，提升公司持续发展能力，增强企业赢利能力。本项目建设期为二年，需新增的建设投资为（含建设期资本化利息）25338.16万元，所需资金全部由公司自筹或向银行借款解决。
11票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》。
11票赞成， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
由于公司董事会成员及人数发生了变化，特对公司董事会各专门委员会的委员及主任委员作以下变更：公司董事会战略委员会委员由董事长李建新先生、董事陈正初先生、刘康林先生及独立董事张建伟先生、彭光武先生等五人担任，主任委员为公司董事长李建新先生；审计委员会委员由独立董事龚光明先生、彭光武先生及董事王河广先生等三人担任，主任委员为独立董事龚光明先生；提名委员会委员由独立董事漆多俊先生、张建伟先生及董事陈正初先生等三人担任，主任委员为独立董事漆多俊先生；薪酬与考核委员会委员由独立董事彭光武先生、漆多俊先生及董事王河广先生等三人担任，主任委员为独立董事彭光武先生。
11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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