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长丰汽车(600991)2007年度股东大会决议公告 2008-4-19
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湖南长丰汽车制造股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决 。
一 、会议召开及股东出席情况
湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月18日上午9：00在湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼四层芙蓉厅会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，所代表的有表决权的股份数为277,522,239股，占公司有表决权股份总额的69.26%，符合《 中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《 公司章程 》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李建新先生因故未出席会议，公司董事会推举公司董事兼总经理陈正初先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二 、提案审议情况
本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：
(一)审议通过了《 2007 年度董事会工作报告 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（二）审议通过了《2007 年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（三）审议通过了《 2007 年度财务决算报告 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（四）审议通过了《 2008年度财务预算的报告 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（五）审议通过了《 2007年年度报告全文和摘要 》（内容详见2008年3月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（六）审议通过了《 2007年度利润分配预案 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为167,981,340.18元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金10,104,416.40 元，加上按新会计准则调整后的年初未分配利润27,234,253.65元，本期可供股东分配利润为185,111,177.43元。公司2007年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，全部未分配利润结转下年度。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（七）审议通过了《 2007 年度资本公积金转增预案 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，2007 年末公司资本公积金余额为1,031,031,248.80元。为了公司的长远发展，公司2007年度资本公积金转增方案为：不进行资本公积金转增股本。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（八）审议通过了《2006年度公司董事、监事薪酬分配方案 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（九）审议通过了《 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》。同意安井毅先生、姜景文先生、胡军先生、傅军先生、葛城慎辅先生辞去公司董事职务，并选举刘康林先生、服部俊彦先生为公司第四届董事会董事。
（1）同意聘任刘康林先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（2）同意聘任服部俊彦先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十二）审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。同意郭孔辉先生、赵航先生、伍中信先生因任期届满（任公司独立董事满6年）辞去公司独立董事职务，并选举张建伟先生、龚光明先生作为公司第四届董事会独立董事。
（1）同意聘任张建伟先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（2）同意聘任龚光明先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十三）审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意张海秀女士、吴涛先生辞去公司监事职务，并选举周维先生、欧秋生先生作为公司第四届监事会监事。
（1）同意聘任周维先生为公司第四届监事会董事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（2）同意聘任欧秋生先生为公司第四届监事会监事。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十四）审议通过了《关于公司的控股子公司衡阳风顺车桥有限公司建设自动变分器项目的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十五）审议通过了《关于公司与长丰（集团）有限责任公司续签银行融资〈担保合同〉的议案》（内容详见2008年3月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
鉴于长丰(集团)有限责任公司持有公司50.98%的股份，为公司的控股股东，根据有关规定，上述行为构成了关联交易。关联股东长丰（集团）有限责任公司（持有公司 204,247,711 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为73,274,528股。
表决情况：73,274,528 股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（十六）审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车科技有限公司关联交易的议案》（内容详见 2008年3月28日的《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
鉴于长丰(集团)有限责任公司持有公司50.98%的股份，为公司的控股股东，根据有关规定，上述行为构成了关联交易。关联股东长丰（集团）有限责任公司（持有公司 204,247,711 股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为股。
表决情况：73,274,528 股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（十七）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。根据2007年度公司财务审计业务的工作量等实际情况，同意向中瑞岳华会计师事务所有限公司支付2007年度财务审计费用金额为80万元。
表决情况：277,522,239股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。
（十八）审议通过了《 关于公司2008年度日常关联交易的议案 》（内容详见2008年3月28日的《中国证券报 》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 。
1 、与长丰（集团）有限责任公司的控（参）股子公司的关联交易 。
关联股东长丰（集团）有限责任公司（持有公司204,247,711股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为73,274,528股。
表决情况：73,274,528 股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2 、与三菱自动车工业株式会社的关联交易。
关联股东三菱自动车工业株式会社（持有公司58,459,886股）回避表决，实际参加表决的有效表决权股份数为219,062,353股。
表决情况：219,062,353股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三 、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所郑海楼律师、陈英学律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《中国人民共和国公司法》等法律 、法规及《公司股东大会议事规则》 、《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告 。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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