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长丰汽车(600991)关于召开2007年度股东大会的补充公告 2008-4-8
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湖南长丰汽车制造股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定，湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称"公司"）现将召开2007年度股东大会有关内容作补充公告。
公司股东三菱自动车工业株式会社（持有公司14.59%的股份）于2008年4月4日向公司董事会书面提交了《关于向湖南长丰汽车制造股份有限公司2007年度股东大会提交临时提案的函》，拟在公司将于2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议《关于变更公司董事的议案》中增加审议的内容，增加审议的具体内容如下：
公司股东三菱自动车工业株式会社（持有公司 14.59%的股份）推荐的在公司担任董事的葛城慎辅先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，现三菱自动车工业株式会社提名服部俊彦先生作为公司第四届董事会董事候选人，特提请股东大会审议接受葛城慎辅先生辞去公司董事的请求，并选举服部俊彦先生为公司第四届董事会董事。
根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关文件中关于股东大会临时提案提出程序的规定，公司董事会经过认真审核，同意在将于2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会审议的有关议案中增加审议上述事项。
特此公告。
湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会
2008年4月8日
附件一：
公司第四届董事会董事候选人服部俊彦先生简历
服部俊彦，男，1952年3月出生，日本国籍，大学学历。
简历：1974年4月至1983年7月任职于三菱自动车工业株式会社乘用车资材部发动机部品课；1983年8月至1985年9月任职于三菱自动车工业株式会社销售部；1985年10月至1991年5月任职于三菱自动车工业株式会社京都制作所业务部业务课；1991年6月至1995年10月任三菱自动车工业株式会社京都制作所总务部组长；1995年11月至1998年9月任三菱自动车工业株式会社第三海外事业本部亚洲部组长；1998年10月至2000年9月任三菱自动车工业株式会社第三海外事业本部亚洲部次长；2000年10月至2001年5月任三菱自动车工业株式会社京都制作所总务部长；2001年6月至2002年3月任三菱自动车工业株式会社京都制作所管理部长；2002年4月至2004年5月任三菱自动车工业株式会社京都制作所副所长；2004年6月至2007年5月休职派遣到沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司工作；2007年6月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲东南亚本部长。
附件二：
公司独立董事关于公司董事变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对关于公司董事变更事项发表如下意见：
经审阅，公司董事葛城慎辅先生因工作原因，提出辞去公司董事职务；同时公司股东三菱自动车工业株式会社提名服部俊彦先生作为公司第四届董事会董事候选人。三菱自动车工业株式会社关于上述候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。
上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意上述关于公司董事变更事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：郭孔辉 赵航 漆多俊
伍中信 彭光武
2008年4月7日 |
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