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四创电子(600990)召开临时股东大会公告 2007-4-25

　　安徽四创电子股份有限公司于2007年4月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举吴曼青为公司第三届董事会董事长。
　　二、通过关于聘任公司新一任高管人员的议案：其中，聘任高仲辉为公司总经理；聘任刘永跃为公司董事会秘书。
　　三、通过关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
　　四、通过关于航管一次雷达相关技术转让的议案。
　　五、通过公司2007年一季度报告。
　　六、选举康志伦为公司第三届监事会主席。
　　董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案。

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