|
|
|
|
*ST宝龙(600988)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-20
|
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年5月19日在公司四楼会议室召开了公司2007年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7名，代表公司股份65,969,800股，占公司总股本(99,637,800股)的66.21%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王治邦主持，股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。
二、议案审议情况
1、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
4、审议通过了《2007年度财务决算工作报告》；
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配方案》；
根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，按照《公司章程》的规定，
公司2007年度实现净利润90,052,929.93元，年初未分配利润-387,647,978.02元，2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元，本次不进行利润分配。
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
6、审议通过了《2008年度财务预算方案》；
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
7、审议《关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明议案》。
同意票数65,969,800股，占出席会议有效表决权的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
三、律师出具的法律意见
广东杰信律师事务所王云辉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，公司本次股东大会的表决结果及所作出的决议内容合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
2008年5月19日 |
|
|
|