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*ST宝龙(600988)第二届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-29
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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2008年4月26日在公司4楼会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议表决，通过了议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
二、审议通过《公司2007年年度监事会工作报告》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
三、审议通过《公司2007年年度财务决算报告 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
四、审议通过《公司2007年年度利润分配草案 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，按照《公司章程》的规定，公司2007年度实现净利润90,052,929.93元，年初未分配利润-387,647,978.02元，2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元，本次不进行利润分配。
本议案须经公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2008年年度财务预算报告 议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
本议案须经股东大会审议。
六、审议通过《监事会关于公司2007年年度财务报告审计意见的专项说明的议案》。
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
七、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会议案》；
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
八、审议通过了《公司2008年第一季度报告议案》
（以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过该议案）
备查文件：监事会决议
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十九日 |
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