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*ST宝龙(600988)第二届董事会第四十四次会议决议公告 2008-4-29
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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月16 日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成员、监事会成员及公司高管人员发出了召开公司第二届董事会第四十四次会议的通知。2008年4月26日会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人。公司董事李云峰因工作原因未出席董事会会议,会议由公司董事长王治邦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会对公司有关报告及议案逐项进行了审议，经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
三、审议通过《2007年财务决算方案》的议案；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。、
四、审议通过《2007年利润分配方案草案 议案》；
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果，公司2007年度实现净利润90,052,929.93元，年初未分配利润-387,647,978.02元，2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元，本次不进行利润分配。
本议案尚须获得股东大会的批准。
五、审议通过《2008年度财务预算方案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
六、审议通过《董事会关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
本议案尚须获得股东大会的批准。
七、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
八、审议通过《2008年第一季度报告》
以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该议案。
九、审议通过《关于向上海证券交易所提交撤消股票交易特别处理议案》；
（以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案）
备查文件：董事会决议以及经董事签字的会议记录。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
二OO八年四月二十九日 |
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