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*ST宝龙(600988)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-29
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广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
经公司第二届董事会第四十四次会议审议决定，公司定于2008年5月19日在公司驻地四楼会议室召开公司2007年年度股东大会，现将会议召开有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年5月19日上午9：30
2、会议地点：广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事长王治邦
4、列席会议人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
5、会议议题：
（1）、审议《公司2007年年度报告及年度报告摘要》；
（2）、审议《公司2007年年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2007年年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2007年年度利润分配草案》；
（5）、审议《公司2008年年度财务预算报告》；
（6）、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（7）、审议《关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明》。
6、出席会议人员：
（1）2008年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员。
7、会议登记事项
（1） 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
（2） 登记时间：2008年5月14日 上午 9:00-11:30. 下午 2:00-5:00
（3） 登记地点：本公司证券部
联系地址：广州市增城新塘宝龙路1号 邮编：511340
联系电话：020-82601663
传 真：020-82601663
联 系 人：于翔
8、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。
因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十九日
(附:授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2006年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份: 委托人股东帐户:
被托人签名: 被托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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