|
|
|
|
航民股份(600987)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-3-31
|
浙江航民股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月27日下午14时在杭州萧山航民宾馆二楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007年年度报告全文及摘要》的议案；
全体与会监事一致认为：公司《2007年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司《2007年年度报告全文及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》的议案；
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2008年度日常关联交易的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二OO八年三月三十一日 |
|
|
|