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科达股份(600986)第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知 2008-4-28
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科达集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月14日以专人送达的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，于2008年4月25日上午8时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长刘双珉先生因出国考察未能参加，其授权委托公司董事、总经理韩晓明代为出席并表决。经半数以上董事推举，由公司董事、总经理韩晓明主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下议案：
一、审议通过《科达集团股份有限公司2008年第一季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
根据行业主管部门要求，公司已于2007年10月24日成立全资子公司山东科达工程检测有限公司，经营公司原经营范围内的工程及建材的试验检测业务。
因此，公司经营范围相应减少"资质证书范围建筑业实验室实验检测服务"项。公司经营范围修改为"市政、公路、污水处理及给排水工程施工；交通防护器材加工；汽车配件，机械配件的生产、销售；汽车及机械维修（限分支机构凭许可证经营）；沥青、金属材料销售；加油服务（限分支机构）；承包境外市政建设工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；交通防护器材的安装施工及公路养护；建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工；备案范围进出口业务；房地产开发、销售。"
《公司章程》相应条款同时作出修改。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案》
公司于2004年通过首次公开发行股票募集资金243,276,045.86元，已累计使用158,000,000.00元，尚未使用85,276,045.86元，尚未使用募集资金现为银行存款。已使用募集资金为对东营黄河大桥公司增资155,000,000.00元，补充公司流动资金3,000,000.00元。
公司募集资金投资项目东营黄河大桥已于2005年7月建成通车，由于公司在建设管理过程中精细管理、严控成本，大桥建设成本低于原预测成本，由于大桥已经建成通车，故无需将剩余募集资金继续投入，因此公司拟将剩余募集资金补充公司流动资金，缓解公司目前的资金压力，节约财务费用，优化公司财务结构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于授权总经理资金运用权限的议案》
随着公司经营规范的扩大，日常生产经营中资金运用较频繁，为适应公司的经营发展需要，董事会授权公司总经理办理单笔金额在最近一期经审计净资产10%以下的资金运用权限，总经理办理资金运用手续时需遵守公司相关财务制度，并在金额累计达到相关规定时，及时向董事会、股东大会报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开科达集团股份有限公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案中第二、三项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
现将公司召开2007年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年5月18日上午9时
（二）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室
（三）会议期限：半天
（四）股权登记日：2008年5月15日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：现场会议
（七）审议议案：
1、2007年年度报告及摘要；
2、2007年度董事会工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2008年度财务预算报告；
6、2007年度利润分配方案；
7、2007年度资本公积金转增股本方案；
8、关于支付2007年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；
9、关于续聘审计机构并支付2007年度报酬的议案；
10、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案；
11、关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案。
（八）出席会议人员：
1、截至2008年5月15日（星期四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章（授权委托书样本见附件1）；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
（九）出席会议登记办法：
1、凡出席会议的个人股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）
2、登记地点
山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间
2008年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（十）其他事项：
1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
2、联系人：王巧兰、姜志涛
联系电话：0546-8301886
传 真：0546-8304191
邮政编码：257091
地 址：山东省东营市府前大街65号
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（自然人）： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
委托有效期限：
委托人对审议事项的表决指示： |
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