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雷鸣科化(600985)第三届监事会第七次会议公告 2008-4-25
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安徽雷鸣科化股份有限公司第三届监事会第七次会议公告
本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽雷鸣科化股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年4月24日在连云港市召开，应到监事5人，实到监事4人，监事丁少华因事未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席汪吾敬先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、 2007年度监事会工作报告；
二、 2007年度报告及摘要；
三、 2007年度决算和2008年度预算报告；
四、 2008年度利润分配预案；
五、 关于监事会换届选举的议案
结合公司实际情况，第四届监事会拟由3名监事组成。公司提名王声辰先生、殷召峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司职工代表大会联席会议选举李大宝先生为公司第四届职工代表监事。（见公司公告临2008-004号）
六、 2008年一季度报告及摘要
会议同意将上述一至五项议案提交公司 2007 年度股东大会审议。
监事会对2007年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经检查，监事会认为，报告期内，公司在2007年度能严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》运作，决策程序合法，未发现有违反国家法律和证券监管部门规定的现象；公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）监事会对募集资金使用情况的独立意见
公司本年度募集资金按照有关规定要求，合理运用，严格履行相关规定所要求的决策程序。利用募集资金组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司，符合国家民爆行业的产业政策，有利于公司迅速实现公司的经营规模扩张；同时可以统一市场行为，形成有序的市场格局和一致的产品价格，有助于公司市场份额和经营收益最大化。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，安徽华普会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告没有异议。
（四）监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与集团公司的日常关联交易按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行，没有损害公司及股东的利益。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
2008年4月24日
附件
安徽雷鸣科化股份有限公司
第四届监事会候选人简历
王声辰，男，1955年12月出生，本科学历，1972年参加工作，历任淮北矿务局九一○厂工人、工会干事、团委干事团委副书记、书记，1986年脱产学习，1989年任九一○厂办公室主任，1991年任纪委书记，1993年任工会主席，1997年任党委副书记，1999年任雷鸣科化董事、董事会秘书，2004 年历任调至淮北矿业集团任投资融资部部长、董事会秘书，现任淮北矿业集团纪委副书记、监察审计处处长。
殷召峰，男，1969年生，本科学历，中共党员。1992年至2006年历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务部副部长。 |
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