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合肥三洋(600983)三届五次董事会决议公告 2008-5-20
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年5月17日9:00以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有7名董事到会，董事竹内创成、松本雅和、滨道久因事不能到会，分别书面委托董事森幸一代为参加代为表决；董事钱军锋因事不能到会，书面委托董事长金友华代为参加代为表决；独立董事徐晓青因事不能到会，书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司2008年事业计划的议案》。公司决定将08年销售收入目标上调为12亿元，相对年初计划上调幅度增加40.3%，相对去年增幅为89.36%；净利润目标上调为1亿元，相对年初计划上调幅度为30.3%，相对去年增幅为47.1%；。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》。公司认为目前工业洗衣机项目不具备实施条件，决定不再进行投入。
3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换部分董事的议案》。决定推选奥俊一郎先生为董事候选人，提交股东大会选举通过。
4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事、监事年度补贴的议案》。拟确定为：公司董事年度补贴标准五万元（含税）/年，独立董事薪酬标准五万元（含税）/年，公司监事年度补贴标准一万元（含税）/年。
5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。决定继续聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表。
6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司部分组织结构及经营层分工的议案》。
7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将上述一、二、三、四议案提交2008第二次临时股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2008-5-17 |
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