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合肥三洋(600983)董事会决议公告 2008-1-9

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时董事会于2008年1月8日10：30在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决，实际有7名董事到会，董事松本雅和书面委托董事竹内创成代为参加代为表决。独立董事孙素明、徐晓青、周亚娜、于水，因事不能到会，均以通讯表决的方式参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举董事长》的议案。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程第五章第三节第一百二十四条规定，选举金友华董事为公司董事长。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2008-1-8

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