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江苏开元(600981)第五届董事会第十次会议决议公告 2008-6-17
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江苏开元股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2008年6月11日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第十次会议。会议于2008年6月16日上午9：00以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于注销公司仪征分公司并转让该公司仓库资产的议案》。
江苏开元股份有限公司仪征分公司成立于1994年，位于仪征市真州镇扬子东路19号，该公司的仓库固定资产原值为292.32万元，截至2008年4月底固定资产净值为117.93万元。主要从事外贸企业出口商品的储存、中转。由于受到行业环境、地理位置等方面的影响，该分公司近几年来一直处于亏损状态。
公司经过多次调研与分析，为盘活公司资产，提高资产使用效益，拟注销仪征分公司并转让其仓库资产。董事会经审议：同意注销仪征分公司并转让其仓库资产。相关事宜授权公司管理层进行处置。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司收购江苏泛星国际货运有限公司持有的南京金居房地产开发有限责任公司股权的议案》。
南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称"金居公司"）成立于1996年4月2日，注册资本为12,042万元，其中江苏开元股份有限公司（以下简称"公司"）占注册资本的97%；江苏泛星国际货运有限公司（以下简称"泛星公司"）占注册资本的3%。泛星公司为公司的全资子公司，实际公司已间接持有金居公司100%股权。
为了明晰公司各板块的资产和优化管理模式，适应公司发展战略，提高子公司经营的专业性和专注性。公司拟以2007年经审计的金居公司净资产为作价依据收购泛星公司持有的金居公司3%的股权。收购完成后，金居公司将成为公司的全资子公司。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年6月17日 |
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