公司日常公告　　　　　　
江苏开元(600981)董事会公告 2008-5-15
     江苏开元股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年5月12日召开的五届九次董事会上审议通过了《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》，经与有关部门沟通认为该议案与现行有关规定有不符之处，现经公司董事会审慎研究，决定对此议案予以撤销。
根据证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》第十九条的规定，公司董事会决定取消公司2008年第一次临时股东大会上述议案。由于该次临时股东大会仅有上述一项议案，公司董事会决定取消原定于2008年5月28日召开的2008年第一次临时股东大会。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年5月15日
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