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北矿磁材(600980)关于公司治理整改报告的情况说明 2008-7-11
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北矿磁材科技股份有限公司关于公司治理整改报告的情况说明
根据中国证监会【2007】第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局【2007】18 号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，北矿磁材科技股份有限公司开展了公司治理专项活动，并于2007年11月20日披露了整改报告。
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，现将公司截至2008年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况
1、新《企业会计准则》、《企业财务通则》的贯彻执行情况；该项工作已于2007年10月31日前整改完成。
2、存货管理问题；该项工作已于2007年10月31日前整改完成。
3、应收账款管理问题；该项工作已于2007年10月31日前整改完成。
4、资金使用管理问题；该项工作的制度建设已于2007年8月9日完成。
5、公司的考评体系不是很完善，内部监督机制不完善，问责机制有待建立；该项工作已于2007年8月29日整改完成。
6、公司的内部控制制度有待进一步细化和完善，提高防范风险的能力，增强可操作性；风险意识和内控意识有待在全员范围内不断深化；该项工作已于2007年10月23日整改完成。今后公司还将在执行中不断修订和完善，加强对公司及控股子公司的管理，以适应公司发展对风险控制的需要。
7、董事会刚完成换届工作，董事会各专门委员会人员组成有待确定；需要有效发挥独立董事及监事会的作用；该项工作已于2007年10月23日整改完成。
二、公众评议阶段问题的整改
公司未收到社会公众对本公司治理情况的相关评议。
三、针对北京证监局现场检查以及下发的《关于对北矿磁材科技股份有限
公司的监管意见书》所提问题的整改落实情况
1、公司董事会专门委员会的建设和作用发挥有待加强；本项整改工作在制度修订完成后，是一项持续性工作。
2、公司部分内控制度尚需按照内外部环境的不断变化而及时制定或修改完善；本该项工作已于2007年10月23日完成。
3、闲置募集资金临时补充流动资金未严格按照相关管理规定执行；本项工作已于2007年10月31日前完成。
截至2008年6月30日在公司治理工作中涉及的整改问题均按照要求由公司董事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书分别负责，按照整改的需要及时组成整改小组，在整改期限内完成了整改，不存在未按时完成整改的情况。
其中北京证监局现场检查后提出的公司董事会专门委员会的建设和作用发挥有待加强的问题是一项持续性工作，公司已修订了专门委员会的相关议事规则，设立了各专门委员会的公司日常办事机构，并下发了文件。在公司的日常运作中也加强了专门委员会的监督作用，2007 年度相关专门委员会按照议事规则的要求召开了数次会议并发表了意见。公司于2008年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过了《公司董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》，审计委员会在2007年度的年度报告工作中发挥了作用。公司将严格按照专门委员会议事规则的规定不断加强专门委员会的决策能力、执行能力，更好的发挥其效力。
目前公司专项治理工作已初见成效，公司将按照中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号的相关要求完成公司治理整改中的一系列工作，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断加强有关法律、法规的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员理论水平和风险意识及规范化运作的意识，加强公司治理结构建设，切实做好公司治理的相关工作。提升企业核心竞争力，促使公司在规范运作下获得长期健康的发展，更好的回报广大投资者。
北矿磁材科技股份有限公司
二○○八年七月十日 |
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