|
|
|
|
北矿磁材(600980)第三届董事会第八次会议决议公告 2008-7-11
|
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2008年7月4日发出召开第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2008年 7月10日召开了第三届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司治理整改报告的情况说明》（见上海交易所网站WWW.SSE.COM.CN）
赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。
二、会议审议通过了《关于公司董事会秘书曲晓力女士辞职的议案》
公司董事会秘书曲晓力女士因工作变动于2008年6月30日辞去公司董事会秘书职务。
赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。
三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
公司聘任杜登明先生为公司董事会秘书，聘任权博女士为公司证券事务代表。杜登明先生、权博女士尚未取得董事会秘书资格证书，承诺参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训。（独立董事独立意见、董事会秘书及证券事务代表简历分别见附件一、二、三）
赞成7票；反对 0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十日
附件一：
北矿磁材科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《北矿磁材独立董事工作制度》中的规定，作为北矿磁材科技股份有限公司（“北矿磁材”）第三届董事会的独立董事，现就2008年7月10日召开的公司第三届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后发表独立意见如下：
1、经查阅杜登明先生的个人履历相关情况，被提名人具有担任公司董事会秘书的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和北矿磁材《公司章程》规定的任职资格。
2、公司董事会题名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第三届董事会第八次会议聘任杜登明先生为公司董事会秘书。
独立董事：吕长江、潘峰、韩长风
二〇〇八年七月十日于北京
附件二：
董事会秘书简历
杜登明先生 57岁，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院综合二处处长、上市办主任。现任北矿磁材科技股份有限公司副总经理。
附件三：
证券事务代表简历
权博女士 26岁，双学士。2005年7月至今一直在北矿磁材科技股份有限公司财务部工作，现在北矿磁材科技股份有限公司综合管理部工作。 |
|
|
|