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北矿磁材(600980)2007年度股东大会决议公告 2008-5-23
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北矿磁材科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。
一、会议召开及股东出席情况
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月22日在北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长蒋开喜先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人38名，代表股份68,723,033股，占公司股本总额的52.86%。其中：参加现场投票的股东、股东授权代表及委托投票代理人6人，代表股份68,280,154 股，占公司股本总额的52.52%；参加网络投票的股东32人，代表股份442,879股，占公司股本总额的0.34%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市友邦律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议了提交议案，会议以书面记名投票表决和网络投票相结合的方式进行表决。大会审议表决结果如下：
1.审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
参加表决的股份数为 68,723,033股, 其中：同意68,539,104股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权144,429股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
2.审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
参加表决的股份数为 68,723,033 股, 其中：同意 68,539,304股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对 55,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%，弃权127,829股，占出席会议有效表决权股份总数的0.19 %。
3. 审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意 68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对 39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21 %。
4. 审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
5. 审议通过了《公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意 68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
6．审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对 39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
7．审议通过了《独立董事2007年度述职报告》
参加表决的股份数为68,723,033 股, 其中：同意 68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.73%，反对39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权 147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21 %。
8. 审议通过了《公司2007年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对 39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
9．审议通过了《公司2008年度日常关联交易事项》
关联股东北京矿冶研究总院回避表决，参加表决的非关联方股份数为4,267,466 股, 其中：同意 4,080,637 股, 占出席会议有效表决权股份总数的95.62%，反对 39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.93%，弃权 147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的3.45%。
10.审议通过了《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
参加表决的股份数为 68,723,033股, 其中：同意 68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对 39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权 147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21 %。
11.审议通过了《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》
参加表决的股份数为68,723,033股, 其中：同意 68,536,204股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.73%，反对39,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%，弃权147,329股，占出席会议有效表决权股份总数的0.21%。
三、律师见证情况
北矿磁材2007年度股东大会的召集和召开程序；召集人资格及出席本次股东大会人员的资格；本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；
2. 北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3. 公司2007年度股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十二日 |
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