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北矿磁材(600980)第三届董事会第七次会议决议公告 2008-4-26
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北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2008年4月14日发出召开第七次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《公司2007年总经理工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
二、《公司2007年度财务决算报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
三、《公司2007年度利润分配预案》
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计报告，2007年度公司实现净利润 -51,114,276.49 元，不提取法定盈余公积金，加上年度初未分配利润61,322,027.85元，累计可供股东分配的利润为10,207,751.36元。
2007年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
赞成 7 票；反对0 票；弃权 0票。
该预案将提交公司2007年度股东大会审议。
四、《公司2007年度董事会工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
五、《公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案》
根据《企业会计准则-2006》及公司会计政策的相关规定，2007年度公司计提资产减值损失10,546,304.01元，其中：计提应收账款坏帐准备6,070,956.51元；
计提存货跌价准备 4,475,347.50元。
根据公司会计核算方法补充规定并经总经理办公会讨论，2007年度核销应收账款9,014,437.59元，处置不良存货资产4,475,347.50元；处置报废固定资产原值6,791,544.92元，账面净值689,547.66元。
根据2007年底资产清查盘点结果，存货实物数量与账面数量存在差异，累计处理10,718,767.99元。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
六、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》（详见附件）
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
七、《关于修改会计政策、会计估计的议案》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
八、《公司2007年度报告及摘要》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
九、《公司内控制度自我评估报告》
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
十、《公司独立董事2007年度述职报告》
赞成 7票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十一、《2007年度公司高级管理人员薪酬方案》
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十二、《2007年公司独立董事津贴及董事、监事会议费拟定标准》
2007年度公司独立董事津贴税后3万元，董事、监事会议费税后0.8万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十三、《公司2008年度日常关联交易事项》（详细内容见公司2008年度日常关联交易事项公告）
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十四、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
现调整如下：
薪酬与考核委员会人员：
主任：韩长风
成员：潘峰、刘显清、吕宝顺、卜生伟
战略决策委员会人员：
主任：潘峰
成员：韩长风、蒋开喜、吕宝顺、卜生伟
审计委员会人员：
主任：吕长江
成员：韩长风、刘显清
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
十五、《公司独立董事年报工作制度》(详细内容见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)赞成 7 票；反对0 票；弃权 0票。
十六、《公司董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》(详细内容见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)赞成7 票；反对0 票；弃权 0票。
十七、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司目前共有4,600万元募集资金存于募集资金专用账户，由于生产经营流动资金紧缺，公司已向银行贷款达7,000万元，且贷款利率不断上调，使公司财务费用不断增加。为合理安排资金，充分利用募集资金，公司拟以部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月，自2008年5月30日至2008年11月30日。部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金项目正常实施。
部分闲置募集资金补充公司流动资金到期后，公司将用自有资金及时归还，自有资金不足部分，将用流动资金借款归还。
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十八、《公司2008年一季度报告》
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
十九、《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构，期限一年，审计费用35万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
二十、《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的议案》公司定于2008年5月22日召开公司2007年度股东大会（详细内容见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》）赞成 7 票；反对0 票；弃权 0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日
附件：前期已披露的2007年期初资产负债表调整表
报表项目 调整前 调整数 调整后
合并报表
在建工程 116,486,404.16 -5,104,734.38 111,381,669.78
开发支出 5,104,734.38 5,104,734.38
递延所得税资产 857,943.42 857,943.42
其它应付款 8,199,107.29 -1,323,690.66 6,875,416.63
其他非流动负债 - 206,267.97 206,267.97
盈余公积 18,478,646.67 -833,247.09 17,645,399.58
未分配利润 59,630,837.34 1,691,190.51 61,322,027.85
股东权益 368,410,169.28 12,553,804.53 380,963,973.81
母公司报表
在建工程 91,274,370.04 -5,104,734.38 86,169,635.66
开发支出 5,104,734.38 5,104,734.38
长期股权投资 53,387,969.72 -3,387,969.72 50,000,000.00
递延所得税资产 857,943.42 857,943.42
其它应付款 6,688,368.16 -1,240,546.07 5,447,822.09
其他非流动负债 206,267.97 206,267.97
盈余公积 17,916,884.47 -271,484.89 17,645,399.58
未分配利润 60,192,599.54 -2,258,541.41 57,934,058.13
股东权益 368,410,169.28 -2,530,026.30 365,880,142.98
================续上表=========================
报表项目 备注
合并报表
在建工程 按企业会计新准则将公司新产品开发生
产线投入转入开发支出
开发支出 按企业会计新准则将公司新产品开发生
产线投入由在建工程转入
递延所得税资产 追溯调整应收款项计提坏账准备形成的
可抵扣暂时性差异
其它应付款 与资产相关的政府补助转出，以及属于
应付职工薪酬部分转出
其他非流动负债 与资产相关的政府补助转入递延收益
盈余公积 按成本法追溯调整对子公司投资收益以
未分配利润 及调整递延所得税资产累计影响
按成本法追溯调整对子公司投资收益累
股东权益 计影响以及按新会计准则口径包含少数
股东权益
母公司报表
在建工程 按企业会计新准则将公司新产品开发生
产线投入转入开发支出
开发支出 按企业会计新准则将公司新产品开发生
产线投入由在建工程转入
长期股权投资 按成本法追溯调整对子公司投资收益累
计影响
递延所得税资产 追溯调整应收款项计提坏账准备形成的
可抵扣暂时性差异
其它应付款 与资产相关的政府补助转出，以及属于
应付职工薪酬部分转出
其他非流动负债 与资产相关的政府补助转入递延收益
盈余公积
未分配利润 按成本法追溯调整对子公司投资收益以
及调整递延所得税资产累计影响
股东权益 |
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