|
|
|
|
北矿磁材(600980)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-4-26
|
北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会于2008年4月14日发出召开第五次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。
根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2008年4月24日召开了第三届监事会第五次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事栾峦授权委托监事廖有良代为表决。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《公司2007年度总经理工作报告》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《公司2007年度财务决算报告》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
三、《公司2007年度利润分配预案》
根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计报告，2007 年度公司实现净利润 -51,114,276.49 元，不提取法定盈余公积金，加上年度初未分配利润61,322,027.85元，累计可供股东分配的利润为10,207,751.36元。
2007年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
同意5票；反对 0 票；弃权0 票。
该预案将提交公司2007年度股东大会审议。
四、《公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案》
同意5票；反对 0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
五、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、《关于会计政策、会计估计变更的议案》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、《公司2007年度报告及摘要》
经审议，监事会认为，公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2007 年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2007年年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
八、《公司内控制度自我评估报告》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、《公司2007年度监事会工作报告》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十、《公司2007年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十一、《公司2007年度独立董事津贴及董事、监事会议费拟定标准》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十二、《公司2008年度日常关联交易事项》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十三、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
十四、《关于公司监事会职工监事人员调整的议案》（职工监事简历附后）职工监事栾峦女士由于工作调动不再担任公司职工监事，经公司职工代表选举，周燕冬女士为公司第三届监事会职工监事。
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、《公司2008年一季度报告》
经审议，监事会认为，2008 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2008 年第一季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》
同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十四日
监事会职工监事简历
周燕冬女士 职工监事，45岁 大专学历，曾任北京矿冶研究总院二部人事科科长。现任北矿磁材科技股份有限公司人力资源部主管。 |
|
|
|