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北矿磁材(600980)有限售条件的流通股上市公告 2008-4-21
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北矿磁材科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为 13,000,000股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月24日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月13日经相关股东会议通过，以2006年4月20日作为股权登记日实施，于2006年4月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
1、全体非流通股股东根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。
2、非流通股股东北京矿冶研究总院做出如下特别承诺：持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币7.50元。
但北京矿冶研究总院在股权分置改革方案实施后增持的公司股份上市交易或转让不受上述限制。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止公告申请日，公司不存在被大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革聘请保荐机构原为巨田证券有限责任公司（以下简称“巨田证券”）。由于巨田证券已被中国证监会从保荐机构名单中去除，根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的相关规定，北矿磁材与巨田证券终止了保荐关系。
2007年5月24日，北矿磁材与方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）签订了《首次公开发行境内人民币普通股（A股）与股权分置改革持续督导保荐协议书》，聘请其为保荐机构。自协议签定之日起，公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）与股权分置改革持续督导工作由方正证券承接。方正证券指定保荐代表人袁盛奇、刘奇负责具体的持续督导工作。由于刘奇工作变动原因，袁盛奇继续负责公司股权分置改革持续督导的保荐工作。
通过对原非流通股股东承诺履行情况的核查，方正证券有限责任公司发表如下意见：
1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单如下：
持有有限售 占公司总 本次上 剩余有限售
序 股东名称 条件的流通股 股本比例 市数量 条件的流通股
号 股份数量（股） （%） （股） 股份数量（股）
1 北京矿冶研究总院 64,455,567 49.5812 13,000,000 51,455,567
合计 64,455,567 49.5812 13,000,000 51,455,567
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相同；
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年4月27日公司第一次安排有限售条件的流通股上市：
持有有限售 占公司总 本次上
序 股东名称 条件的流通股 股本比例 市数量
号 股份数量（股） （%） （股）
1 北京矿冶研究总院 64,455,567 49.5812 0
2 钢铁研究总院 1,371,741 1.0552 1,371,741
3 机械科学研究院 914,423 0.7034 914,423
4 中国纺织科学研究院 914,423 0.7034 914,423
5 中国建筑材料科学研究总院 914,423 0.7034 914,423
6 江门市粉末冶金厂有限公司 914,423 0.7034 914,423
合计 69,485,000 53.4500 5,029,433
================续上表=========================
剩余有限售
序 股东名称 条件的流通股
号 股份数量（股）
1 北京矿冶研究总院 64,455,567
2 钢铁研究总院 0
3 机械科学研究院 0
4 中国纺织科学研究院 0
5 中国建筑材料科学研究总院 0
6 江门市粉末冶金厂有限公司 0
合计 64,455,567
注：“钢铁研究总院”现更名为“中国钢研科技集团公司”；“机械科学研究院”现更名为“机械科学研究总院”。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 64,455,567 -13,000,000 51,455,567
2、其他境内法人持有股份 0 0 0
有限售条件的流通股份合计 64,455,567 -13,000,000 51,455,567
二、无限售条件的流通股份
A股 65,544,433 13,000,000 78,544,433
无限售条件的流通股份合计 65,544,433 13,000,000 78,544,433
三、股份总额 130,000,000 0 130,000,000
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书 |
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