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北矿磁材(600980)第三届董事会第六次会议决议公告 2008-1-12
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北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2007年12月29日发出召开第六次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年1月10日召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事吕长江因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘峰代行表决权。公司全体监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院(以下简称“矿冶总院”)统一开发。为此公司拟以4,262.53万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1,820万元。
矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。
经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
公司现任独立董事吕长江、潘峰、吕振勇发表独立意见如下：
公司独立董事吕振勇先生因任期届满向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同意公司董事会接受其提出的辞职请求的决定。
公司董事会同意增选韩长风先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经会前审查相关资料和董事候选人个人履历的相关情况，未发现前述董事会候选人存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合有关法律和《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。同意提交股东大会审议。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款提供担保的议案》公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款额度提供担保，单次使用不超过3,000万元。
该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十日
附件、
第三届董事会独立董事候选人韩长风先生简历
【基本情况】
韩长风，男，33岁，平安证券有限责任公司投资银行事业部北京区域总部执行总经理，保荐代表人。1996年7月毕业于上海财经大学证券期货学院证券专业，2004年1月毕业于复旦大学管理学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位（MBA）。
【工作履历】
1996年7月—1998年5月:就职于河北证券有限责任公司上海巴林路营业部，任客户服务部经理；
1998年6月—2004年7月:就职于河北证券有限责任公司投资银行部，先后任项目经理、高级项目经理、上海分部负责人等职务；
2004年7月至今: 就职于平安证券有限责任公司投资银行市场事业部，任北京区域总部副总经理、执行总经理。 |
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