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北矿磁材(600980)第三届董事会第五次会议决议公告 2007-11-20

北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于2007年11月9日发出召开第五次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2007年11月19日召开了第三届董事会第五次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司治理整改报告》赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十九日

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