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广安爱众(600979)第二届董事会第二十三次会议决议的公告 2008-4-26
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四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十三次会议于2008年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年4月23日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
1、审议通过了2007年度公司董事会工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了2007年度公司总经理工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了财务决算报告
2007年度，公司营业务收入461,193,661.28元,利润总额22,867,969.80元,每股收益0.0781元,归属于上市公司股东的每股净资产1.76元,全面摊薄净资产收益率4.44%。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
4、审议通过了2007年资产减值准备提取的报告
坏账准备：2007年公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为 33,728,892.29元，按照公司的坏账准备计提政策，2007年公司坏账准备余额应为2,408,636.58元，2007年初公司坏账准备余额为1,840,788.90元，本期增加坏账准备567,847.68元。
存货跌价准备：2007年初公司的存货跌价准备为240,914.00元,本期无存货减值情形,故2007年末公司的存货跌价准备仍为240,914.24元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
5、审议通过了募集资金使用情况的报告
截止2007年12月31日，公司发行A股扣除部分发行费用后募集资金实际到位24,751.00万元，加上利息总共25,025.90万元，已使用22041.74万元，尚余2984.16万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了2007年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。（详见http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了人力资源工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了对外投资工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
9、 审议通过了2007年投资计划执行情况及2008年固定资产投资预算报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
10、审议通过了子公司组织架构设置的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
11、审议通过了分子公司经营层基本年薪调整的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
12、审议通过了关于为四川岳池爱众电力有限公司提供担保贷款的议案
公司经营层提出为控股子公司四川岳池爱众电力有限公司向恒丰银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票敞口贰仟伍佰万元（期限为一年），提供连带责任担保（期限为2008年4月至2009年4月）。此次贷款资金主要用于归还中国农业银行岳池县支行的到期借款。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
详见本日《四川广安爱众股份有限公司为控股子公司担保公告》
13、审议通过了关于变更公司会计估计的议案
公司拟从2008年起，变更递延收益摊销年限，即服务合同中没有明确规定服务期限的，天然气入网费及供水配套费自收取之日起均按10年平均摊销，记入各期间收益。
本次会计估计变更对公司的影响：采用以上会计处理方法后，公司所有者权益和净利润当期同比将有所增加，但长期无影响。
独立董事意见：经过认真审核，按照新会计准则的有关规定，我们认为公司变更递延收益摊销年限符合有关会计准则规定和公司实际情况，对公司所有者权益和净利润无长期影响。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
14、审议通过了公司《预算管理制度》的议案（具体内容详见http://www.sse.com.cn网站）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
15、审议通过了投资设立云南省德宏州爱众燃气有限公司的议案
详见本日《四川广安爱众股份有限公司对外投资公告》和http://www.sse.com.cn网站
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
16、审议通过了公司《四川广安爱众股份有限公司重大事项报告制度》的议案（具体内容详见http://www.sse.com.cn网站）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
17、审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于上市公司的净利润15,475,091.91元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金907,438.99元,结转年初未分配利润48,928,996.33元,扣除已分配2006年度股利74,326,898.00元,可供股东分配的利润为-10,830,248.75元。
鉴于可供股东分配的利润为负数,因此公司2007年度利润不分配也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
18、审议通过了审计委员会对2007年年度审计报告的表决意见
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
19、审议通过了2007年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
20、审议通过了关于对2007年期初资产负债表相关项目调整情况的报告。
公司在执行新会计准则过程中，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目作出了如下变更或调整：
（1）长期股权投资差额调减2,413,131.85元,原因为对子公司采用成本法核算并追溯调整;
(2)所得税调减9,432,829.51元,原因为调整原预交所得税错计入递延所得税资产;
(3)少数股东权益调减609,583.01元,原因为递延所得税资产对应调整;
(4)其他调增15,724,412.58元,原因一：同一控制下合并、合并被合并方期初数；原因二：对子公司股权投资由权益法调整为成本法。
综上，2007年期初数中的股东权益比2006年期末数股东权益调增3,268,868.21元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
21、审议通过了公司2008年度预算报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
22、审议通过了薪酬与考核委员会关于2007年度高管绩效考核结果的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
23、审议通过了公司2008年第一季度财务报告及其摘要
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
24、审议通过了审计委员会关于续聘请中瑞岳华会计师有限公司为公司2008年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
以上1、3、4、5、6、17、19、20、21、24十项议案需报股东大会审议通过。
25、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二零零八年四月二十三日 |
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