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宝胜股份(600973)第三届监事会第八次会议决议公告 2008-3-13
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宝胜科技创新股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2008年3月11日下午2:00在南京市名人城市酒店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务预算方案》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度报告及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2007年度薪酬情况的报告》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度董事会激励基金计提方案》。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会激励基金第二次运用方案》。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○○八年三月十一日 |
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