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宝胜股份(600973)第三届董事会第十次会议决议公告 2007-11-10

宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月5日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十次会议的通知及相关议案等资料。公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO七年十一月九日

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