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宝胜股份(600973)第三届监事会第四次会议决议公告 2007-4-26
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宝胜科技创新股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年4月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了以签署书面决议的方式召开第三届监事会第四次会议的通知及相关议案等资料。2007年4月25日，公司第三届监事会以签署书面决议的方式召开了第四次会议。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司2007年第1季度报告》。
1、公司2007年1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年1季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2007年1季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举尤嘉先生为监事会主席的议案》。
三、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对照新<企业会计准则>重新修订<公司会计政策>的议案》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二OO七年四月二十五日 |
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