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恒源煤电(600971)2007年度股东大会决议公告 2008-4-16
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安徽恒源煤电股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月15日上午在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份106,202,332股，占股份总数188,400,077股的56.37%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长蔡兆林先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过《2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）审议通过《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（四）审议通过《关于日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意票1,561,376股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中关联股东--安徽省皖北煤电集团有限公司回避了表决。
（五）审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润201,194,576.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金19,948,981.83元。加上滚存的未分配利润，截止2007年末经审计可供股东分配的利润为395,601,759.07元。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增股本。
（六）审议通过《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
同意续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
（七）审议通过《2007年度报告全文及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意票106,202,332股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2007年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO八年四月十五日 |
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