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郴电国际(600969)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-4-19
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湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2008年4月6日以书面方式送达全体监事，会议于2008年4月16日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，监事李建国因出差未能出席，委托监事会主席朱亿民代为表决。会议由监事会主席朱亿民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《公司2007年度报告及摘要》。
我们保证公司2007年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2007年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《2007年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。
监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易，符合公开、公正原则，有利于公司发展，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2008年4月18日 |
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