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北方创业(600967)2007年度股东大会会议决议公告 2008-3-29
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包头北方创业股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
包头北方创业股份有限公司于2008年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》向全体股东发出《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，2008年3月28日上午9:30时，公司2007年度股东大会在包头北方创业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长缪文民先生主持了本次会议。
本公司总股份数13000万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份 5601.8989万股，占公司总股本的43.09%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。
会议采用记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、关于《董事会工作报告》的议案。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
二、关于《独立董事工作报告》的议案。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
三、关于《监事会工作报告》的议案。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
四、关于《2007年度财务决算》的议案。
2007 年公司铁路车辆实现营业收入 113384 万元，专用汽车实现营业收入49087 万元，冶金机械实现营业收入7342 万元。公司整体全年实现营业收入169813万元，比去年同期增长44937万元，增长35.99%，创公司成立以来最好水平。实现净利润2520万元，比去年同期增长156%。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
五、关于《2008年度财务预算》的议案。
2008年公司计划整体实现营业收入15.09亿元，其中：铁路车辆计划销售2630台，实现营业收入13亿元，大成装备公司实现营业收入2.09亿元。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
六、关于《2007年度利润分配方案》的议案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年实现净利润2520.23 万元，按母公司可供分配利润2392.75万元的10%提取法定盈余公积金239.28万元，本年度可供投资者分配利润3406.07万元。
由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
七、关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。
继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为29万元人民币。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
八、关于《调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额》的议案。
公司自2007年1月1日起执行财政部颁发的新会计准则，即：《企业会计准则-基本准则》和38各项具体会计准则，同时公司按照《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整的原则，对公司2007年期初资产负债表相关项目进行了调整，调减了公司期初资本公积-4,849,531.58 元，调增了留存收益4,978,132.50 元，其中：调增了年初盈余公积681,130.90元，调增了年初未分配利润4,297,001.60 元，调增了少数股东权益293,062.38 元。同时调增了2006年度净利润548,689.35 元。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
九、关于《变更会计估计》的议案。
根据新《企业会计准则》的规定及本公司业务性质要求，公司拟在2008 年度执行新的会计估计，具体变更内容如下：
原应收账款坏账准备的具体提取比例为：
账龄 计提比例
1-6个月（含6个月） 0%
6-12个月以内（含12个月） 5%
1-2年（含2年） 10%
2-3年（含3年） 30%
3年以上 50%
现调整为：
账龄 计提比例
1年以内（含1年） 0%
1-2年（含2年） 20%
2-3年（含3年） 50%
3年以上 100%
对计提存货跌价准备采取个别认定法和库龄分析法。
库龄分析法
库龄 计提比例
1年以内（含1年） 0%
1-2年（含2年） 20%
2-3年（含3年） 50%
3年以上 100%
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十、关于《公司2007年度报告及报告摘要》的议案。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十一、关于《调整董事会薪酬与考核委员会主任》的议案。
根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟将《董事会薪酬与考核委员会》主任调整为公司独立董事鞠在云。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十二、关于《修改公司章程》的议案。
根据中国证监会制定的《上市公司章程指引》（2006年修订）（以下称为《章程指引》），公司拟对《公司章程》做相应修改，具体修改内容如下：
1、《章程指引》于2006年3月发布实施，要求各上市公司对其公司章程作出相应修改，公司现行章程在内容、结构等方面都未按照《章程指引》进行修改。
因此，本次主要是依据《章程指引》进行内容、结构等方面的修改。
2、原公司章程中股东大会网络投票表决机制、独立董事、董事会秘书的内容进行了单独章节的规定，鉴于《章程指引》对上述内容未做单独章节的规定，并且中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对该内容有明确、具体的规定。因此，公司在本次章程修订中将上述内容删除。
《公司章程修订稿》内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十三、关于《公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计》的议案。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份3150万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为2451.8989万股。
同意票2451.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十四、关于《续签关联交易合同》的议案。
由于公司与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订的《生产准备服务协议》、《委托加工协议》已到期，需重新签订上述关联交易协议。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份3150万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为2451.8989万股。
同意票2451.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十五、关于《为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保》的议案。
同意为包头北方创业大成装备制造有限公司提供 1 亿元人民币综合授信额度的担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
出席会议的内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有本公司股份3150万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为2451.8989万股。
同意票2451.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十六、关于《调整独立董事津贴》的议案。
同意将独立董事津贴调整为每年4万元人民币。
同意票5601.8989万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％，反对票0 股，弃权票0股。
十七、本次股东大会律师见证情况
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师闫威现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、包头北方创业股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO 八年三月二十九日 |
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