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北方创业(600967)2008年日常关联交易预计的公告 2008-3-4
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包头北方创业股份有限公司2008年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易情况：
1、采购货物
本公司向以下关联方采购为生产铁路车辆、精密结构件及其系列产品的零部件；本公司按不偏离市场价格的原则向该等关联方购买上述零部件。
2008年度
关联方名称 金额（万元）
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 30440
内蒙古一机集团北方实业有限公司 10000
内蒙古一机集团其它分子公司 1557
合计 41997
2、销售货物
本公司按不偏离销售给其他无关联的第三方的价格向下列关联方销售车辆核心零部件、材料等 。
2008年度
关联方名称 金额（万元）
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 25400
内蒙古一机集团北方实业有限公司 6500
内蒙古一机集团其它分子公司 1973
合计 33873
3、土地使用权租赁
本公司于2006年3月24日与一机集团签署了《土地使用权租赁协议》，约定本公司从2006年开始每年向一机集团支付土地租赁费27万元，租赁费每5年调整一次，以调整时的相邻类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定，本公司所租赁土地的相关税费由一机集团承担。该协议已在国有土地管理部门办理了租赁登记手续。2008年需向一机集团支付的土地租赁费为27万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司
法定代表人：缪文民
注册地：包头市青山区民主路
注册资本：贰拾陆亿零伍佰零壹万捌仟元整
公司类型： 有限责任公司
经营范围：履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有公司31,500,000股股份，占公司股份总数的24.23%，是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、内蒙古第一机械制造集团综企有限责任公司
法定代表人：李茂林
注册地：包头市青山区110国道731公里处东200米处
注册资本：人民币壹仟柒佰叁拾叁万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：铸钢及铸铁件、机械加工、非标制造、服装加工、制鞋、印刷、运输及装卸搬运；商业贸易（除国家禁销商品外）；工业保洁及家政服务、锅炉压力容器及管理清洗、防垢、疏通、保温；洗砂、建筑石材开采；建材、钢材的销售；机械设备租赁；代收联通话费、办理过户；打字复印；洗衣和北方奔驰车售后服务；房屋租赁；轮胎装配；汽车配件的仓储及配送；铆焊；铸件清理打磨及喷砂；汽车美容、装潢、洗车及汽车用品的销售；电缆电线接头的制作；以下各项限分支机构经营：种植、养殖及其产品深加工；乳制品、饮料的加工及销售；住宿、餐饮；对外贸易；代收移动话费、入网开户及有价卡的销售（限分支机构经营）；机电修理。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有综企有限责任公司60万股股份，占公司股份总数的3.5%，是综企有限责任公司的参股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、内蒙古一机集团北方实业有限公司
法定代表人：宋振云
注册地：内蒙古第一机械制造（集团）公司西侧（二电厂东侧）
注册资本：叁仟贰佰肆拾捌万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造；仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输；化工原料（除专营）的销售；车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。（国家法律法规规定的应经审批未获审批前不得生产经营）包头北方创业股份有限公司和内蒙古第一机械制造（集团）有限公司均为内蒙古一机集团北方实业有限公司的参股公司，出资比例分别为9.24%和 14.23%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买零部件和租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
本公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进本公司产品的销售活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
本公司已于2008年2月29日召开第三届董事会第九次会议审议并通过了上述关联交易预计的议案，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会进行审议，由公司2007年年度股东大会作出相关决议。
公司独立董事针对本关联交易发表独立意见：认为公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
六、备查文件
包头北方创业股份有限公司第三届第九次董事会会议决议。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO八年三月四日 |
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