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北方创业(600967)第三届监事会第三次会议决议公告 2008-3-4
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包头北方创业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、关于《监事会工作报告》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、关于《公司2007年财务决算报告》的议案。
2007 年公司铁路车辆实现营业收入113384万元，专用汽车实现营业收入49087万元，冶金机械实现营业收入7342万元。公司整体全年实现营业收入169813万元，比去年同期增长44937万元，增长35.99%，创公司成立以来最好水平。实现净利润2520万元，比去年同期增长156%。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
3、关于《公司2008年财务预算报告》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
4、关于《公司2007年利润分配方案》的议案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2007年实现净利润2520.23万元，按母公司可供分配利润2392.75万元的10%提取法定盈余公积金239.28万元，本年度可供投资者分配利润3406.07万元。
由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
5、关于《公司2007年度报告及报告摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式年修订)相关规定的要求，对董事会编制的公司2007年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司2007年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2007年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
6、关于《修改公司章程》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
7、关于《2007年关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
8、关于《调整董事会薪酬与考核委员会主任》的议案。
根据《上市公司治理准则》有关规定，公司将《董事会薪酬与考核委员会》主任调整为公司独立董事鞠在云。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告
包头北方创业股份有限公司监事会
二OO八年三月四日 |
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