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北方创业(600967)董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知 2007-12-1
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包头北方创业股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年11月30日，包头北方创业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，现将公司召开2007年第三次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、召开时间：2007年12月17日上午9：30
二、召开地点：包头北方创业股份有限公司二楼会议室
三、召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、本次股东大会审议事项：
1、审议《关于与控股股东一机集团拟进行资产置换的议案》。
2、审议《关于批准与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订〈资产置换合同〉的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的补充说明》。
本次股东大会就上述事项3作出决议，必须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2007年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
3、 本公司聘请的律师。
七、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记时间：2007年12月14日8：00至17：00
5、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码：014032
联系电话：0472-3116791
传真：0472-3117182
联系部门：本公司证券部
6、参会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
包头北方创业股份有限公司董事会
2007年12月1日
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。 |
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