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博汇纸业(600966)关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 2008-4-23
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山东博汇纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称本公司）于2008年4月10日召开了公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，并于2008年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十五次会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年4月28日下午2：00
网络投票时间：2008年4月28日的9：30-11：30 和13：00-15：00
2、股权登记日：2008年4月21日
3、现场会议召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2008年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）票面金额
（3）发行价格
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）债券利率及利息支付
（7）债券期限
（8）还本付息的期限和方式
（9）债券回售条款
（10）担保事项
（11）认股权证的存续期
（12）认股权证行权期间
（13）认股权证的行权价格
（14）认股权证行权价格的调整
（15）认股权证行权比例
（16）募集资金用途及数额
（17）本次发行股票决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关事宜的议案》；
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于选举独立董事的议案》；
（1）聂志红
（2）赵 耀
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于签署购买设备合同的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2008年4月25日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：
淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
电话：0533--8538020
传真：0533--8538020
邮编： 256405
联系人：杨国栋 潘庆峰
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
附件一：
山东博汇纸业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东博汇纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行认股权和债券分
离交易的可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行认股权和债券分离交
易的可转换公司债券方案的议案》 - - -
（1） 发行规模
（2） 票面金额
（3） 发行价格
（4） 发行对象
（5） 发行方式
（6） 债券利率及利息支付
（7） 债券期限
（8） 还本付息的期限和方式
（9） 债券回售条款
（10） 担保事项
（11） 认股权证的存续期
（12） 认股权证行权期间
（13） 认股权证的行权价格
（14） 认股权证行权价格的调整
（15） 认股权证行权比例 - - -
（16） 募集资金用途及数额
（17） 本次发行股票决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公开
发行认股权和债券分离交易的可转换公司
债券的相关事宜的议案》
4 《本次募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的说明》
6 《关于选举独立董事的议案》
（1） 聂志红
（2） 赵 耀
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于签署购买设备合同的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
山东博汇纸业股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月28日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、沪市股东投票代码：738966，投票简称为"博汇投票"。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推；2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 审议事项 对应申报价格
1 《关于公司符合公开发行认股权和债券
分离交易的可转换公司债券条件的议案》 1.00
2 《关于公司公开发行认股权和债券分离交
易的可转换公司债券方案的议案》 2.00
（1） 发行规模 2.01
（2） 票面金额 2.02
（3） 发行价格 2.03
（4） 发行对象 2.04
（5） 发行方式 2.05
（6） 债券利率及利息支付 2.06
（7） 债券期限 2.07
（8） 还本付息的期限和方式 2.08
（9） 债券回售条款 2.09
（10） 担保事项 2.10
（11） 认股权证的存续期 2.11
（12） 认股权证行权期间 2.12
（13） 认股权证的行权价格 2.13
（14） 认股权证行权价格的调整 2.14
（15） 认股权证行权比例 2.15
（16） 募集资金用途及数额 2.16
（17） 本次发行股票决议有效期 2.17
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公开
发行认股权和债券分离交易的可转换公司
债券的相关事宜的议案》 3.00
4 《本次募集资金使用可行性报告的议案》 4.00
5 《关于前次募集资金使用情况的说明》 5.00
6 《关于选举独立董事的议案》 6.00
（1） 聂志红 6.01
（2） 赵 耀 6.02
7 《关于修改公司章程的议案》 7.00
8 《关于签署购买设备合同的议案》 8.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表达意见种类 赞成 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、投票举例
1、股权登记日持有"博汇纸业"的投资者，对公司议案2《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》第（1）项投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738966 买入 2.01元 1股
2、股权登记日持有"博汇纸业"的投资者，对公司议案2《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》第（2）项投反对票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738966 买入 2.02元 2股 |
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