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博汇纸业(600966)第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-2-28
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山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2008年3月19日上午9：00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司第三会议室
●会议方式：现场投票
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2008年2月16日以书面发出通知，于2008年2月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加董事9人，实际参加会议董事8人(独立董事董瑾女士因工作原因未能参会，委托独立董事曹朴芳女士代为出席并行使表决权)，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润152,651,049.10元，提取10%的法定盈余公积金15,265,104.91元，提取5%任意盈余公积金7,632,552.46元,加上年初未分配利润410,699,258.58元，减去已分配的2006年度红利14,040,004.34元，可供分配的利润为526,412,645.97元。
拟以2007年末总股本315,360,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税)，拟分配现金股利共计31,536,000.00元。剩余未分配利润494,876,645.97元转入下一年度。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本的预案》
根据公司的具体情况，拟以资本公积金转增股本，按照2007年末总股本31,536 万股为基数，每10股转增6股，转增后，公司总股本增至50,457.6万股，资本公积金由1,228,288,314.78元减至1,039,072,314.78元。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2007年年度报告及摘要》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于续聘公司审计机构的议案》
拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
九、《关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案》
2007年度，公司除首次执行《企业会计准则》造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。
根据《企业会计准则》及其相关的规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了追溯调整，并按照企业会计准则重新列报。调整项目列示如下：
金额单位：人民币元
资产 2007年度会计报告期初数 前期已批露2007年期初数 差额
预付款项 106,079,014.34 31,219,001.08 74,860,013.26
固定资产 1,809,737,749.12 1,833,917,488.36 -24,179,739.24
工程物资 45,674,223.70 120,534,236.96 -74,860,013.26
无形资产 132,388,975.20 108,209,235.96 24,179,739.24
盈余公积 106,674,901.76 111,210,240.31 -4,535,338.55
未分配利润 426,079,730.71 418,067,465.72 8,012,264.99
根据新的会计准则的要求，所作上述调整说明如下：
1、预付款项：原在工程物资中核算的预付设备工程款转入预付款项。
2、固定资产：原随同地上附属物用途计入固定资产的土地使用权转入无形资产。
3、工程物资：原在工程物资中核算的预付设备工程款转入预付款项。
4、无形资产：原随同地上附属物用途计入固定资产的土地使用权转入无形资产。
5、盈余公积：根据施行新会计准则的影响及企业会计准则解释第1号-财会[2007]14号等文件规定，公司将所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法核算，并且不再转回子公司计提的盈余公积和将对子公司的长期投资由权益法追溯调整为成本法核算，调减2007年初盈余公积4,535,338.55元。
6、未分配利润：根据施行新会计准则的影响及企业会计准则解释第1号-财会[2007]14号等文件规定，公司将所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法核算，并且不再转回子公司计提的盈余公积和将对子公司的长期投资由权益法追溯调整为成本法核算，调增2007年初未分配利润8,012,264.99元。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制制度及其执行情况的评价报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2008年3月19日召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2008年3月19日上午9：00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
二、会议议题
1、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2008年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）因故不能出席会议股东的授权代表。
四、会议登记办法
（一）登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
（二）登记时间：2008年3月17日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
（三）登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0533--8538020
传真：0533--8538020
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年二月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日 |
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