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岳阳纸业(600963)第三届董事会第二十次会议决议公告 2008-6-5
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岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年6月4日以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2008年盈利预测报告》。
为配合2008年配股工作，公司编制了《岳阳纸业股份有限公司2008年盈利预测报告》。在公司2008年配股募集资金到位，并完成对湖南泰格林纸集团有限责任公司所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权的收购，且其他情况无重大不利变化的条件下，公司预计2008年实现营业收入384,070.10万元 ，净利润27,578.24万元，分别比2007年的305,644.57万元、9,118.80万元增长25.66%、202.43%（由于本次股权收购属于同一控制下的企业合并，故假设此收购在2008年1月1日能完成，根据《企业会计准则》的要求，公司在编制比较报表时，对合并利润表的期初数进行了调整）。
开元信德会计师事务所已对该盈利预测报告进行了审核，并出具开元信德湘专审字（2008）第117号《盈利预测审核报告》，具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月四日 |
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