|
|
|
|
岳阳纸业(600963)第三届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-19
|
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年4月17日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到8人，董事长吴佳林委托黄亦彪代为出席并行使表决权，董事潘桂华委托李乐安代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。副董事长黄亦彪主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度总经理工作报告》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告》。
四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要》。
五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
1、2007年度利润分配预案：
按2007年度净利润的10%提取法定盈余公积金3,995,259.38元，按2007年度净利润的10%提取任意盈余公积金3,995,259.38元，以公司总股本434,800,073股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），同时每10股派发股票红利1股；剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、2007年度资本公积金转增股本预案：
以公司总股本434,800,073股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增4股。
六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，2008年度审计费用授权公司经理层确定。
七、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》。关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。
以上议案二至议案七尚需股东大会审议。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日 |
|
|
|